证券代码：300224      证券简称：正海磁材    公告编号：2023-01-02

转债代码：123169     转债简称：正海转债

(资料图片仅供参考)

              烟台正海磁性材料股份有限公司

              五届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）五届董事会第十一次

会议于 2023 年 3 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于

实际出席会议董事 9 人。董事王庆凯、全杰、李志强、彭步庄、倪霆、王吉法均

以现场方式参加，董事赵军涛、程永峰、李伟金以通讯方式参加。会议由董事长

王庆凯先生主持，公司全体监事及相关高管人员列席了本次会议。会议的召开符

合《公司法》和公司《章程》的规定。

  会议以记名投票方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议：

  一、审议通过《2022 年度总经理工作报告》

  本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

  二、审议通过《2022 年度董事会工作报告》

  本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

  《2022 年度董事会工作报告》详见公司《2022 年年度报告》之“第三节、

管理层讨论与分析”。公司独立董事王吉法、程永峰、李伟金提交了 2022 年度独

立董事述职报告，并将在公司 2022 年度股东大会上进行述职，具体内容详见中

国证监会指定的创业板信息披露网站。

  本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

  三、审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要》

  本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

  公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》详见中国证监会指定

的创业板信息披露网站；公司《关于披露 2022 年年度报告的提示性公告》及《2022

年年度报告摘要》将同日刊登于《中国证券报》、

                     《上海证券报》、

                            《证券时报》和

《证券日报》。

   本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

     四、审议通过《2022 年度财务决算报告》

营业利润 43,314.20 万元，同比增长 47.15%；实现归属于公司股东的净利润

   本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

   本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

     五、审议通过《2022 年度审计报告》

   本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

   公司《2022 年度审计报告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网

站。

     六、审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》

   公司编制了《2022 年度内部控制自我评价报告》，对截至 2022 年 12 月 31

日的内部控制有效性进行了评价。

   本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

   公司《2022 年度内部控制自我评价报告》内容详见中国证监会指定的创业

板信息披露网站。

   公司独立董事、监事会对该议案发表了相关意见，具体内容详见中国证监会

指定创业板信息披露网站。

     七、审议通过《2022 年度社会责任报告》

   本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

   公司《2022 年度社会责任报告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披

露网站。

     八、审议通过《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

   本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

   公司《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见中国证监

会指定的创业板信息披露网站。

  公司独立董事对该议案发表了相关独立意见，保荐机构出具了专项核查意见，

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

     九、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

  公司 2022 年度利润分配预案为：以公司 2022 年末总股本 820,216,556 股为

基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 2.00 元人民币（含税），共计派发现

金股利 164,043,311.20 元，本次不进行资本公积转增加股本，亦不派发股票股

利。

  本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

  《关于 2022 年度利润分配预案的公告》内容详见中国证监会指定创业板信

息披露网站。

  公司独立董事对该议案发表了相关独立意见，具体内容详见中国证监会指定

创业板信息披露网站。

  本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

     十、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

  为了合理利用闲置自有资金，增加公司收益，公司拟申请 18 亿元自有资金

额度用于购买理财产品，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。同时，董事会

授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自生效之日起一年内有效。

  本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

  《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》内容详见中国证监会指定的

创业板信息披露网站。

  公司独立董事对该议案发表了相关独立意见，具体内容详见中国证监会指定

创业板信息披露网站。

     十一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

  董事会同意公司使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 6,348.33

万元，置换预先已投入募投项目的自筹资金。

  本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

  《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》内容详见中国证监会

指定的创业板信息披露网站。

  公司独立董事对该议案发表了相关独立意见，保荐机构出具了专项核查意见，

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

  十二、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

  根据公司经营和业务发展需要，为保障公司各项业务顺利开展，公司拟向银

行申请不超过人民币 100 亿元的综合授信额度（最终以银行实际审批授信额度为

准）。申请授信有效期自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年

度股东大会召开之日止。授信期限内，授信额度可循环使用。

  本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

  《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》内容详见中国证监会指定的创

业板信息披露网站。

  公司独立董事对该议案发表了相关独立意见，具体内容详见中国证监会指定

创业板信息披露网站。

   本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

  十三、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

  董事会拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审

计机构，聘期一年。审计费用拟提请股东大会授权公司经营管理层依照市场公允

合理的定价原则，与审计机构协商确定。本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃

权的表决结果获得通过。

  《关于续聘会计师事务所的公告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披

露网站。

  公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和相关独立意见，具体内容详见

中国证监会指定创业板信息披露网站。

   本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

  十四、审议通过《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》

  本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

  修订后的公司《投资者关系管理制度》内容详见中国证监会指定的创业板信

息披露网站。

  十五、审议通过《关于召开 2022 年度股东大会的议案》

  公司拟定于 2023 年 4 月 17 日下午 14：30 在公司会议室召开 2022 年度股东

大会，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于召开 2022

年度股东大会的通知》。

  本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

  特此公告。

                            烟台正海磁性材料股份有限公司

                                   董事会

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